Yazılar

Siber kara para aklama

Geleneksel para birimlerinin dünya çapında sıkı regülasyonlara tabi tutulduğu 21. yüzyılda, sanal para birimleri hem getirdikleri anonimlik hem de kontrol edilemeyen yapılarıyla gittikçe daha ilgi çekici hale geliyor.

TerraMedusa Secure, Siber İstihbarat altyapısından elde ettiği bilgilere dayanarak uluslararası şebekelerin sanal para birimlerini hangi aracı kuruluşlar yardımıyla kendi çıkarları için kullandığını bir şema ile görselleştirdi. Şemada “Bitcoin” ile “Second Life Linden Dollar” hem sanal, hem de gerçek dünyada harcanabildiği için her iki kategoride de yer alıyorlar. Bitcoin ile çok sayıda web sitesinden ve  bazı özel ATM’lerden alışveriş yapılabilirken, Second Life Linden Dollar ile ise hem Second Life oyunu içerisinde hem de firmanın web sitesinden alım/satım yapılabiliyor.

Görselin büyük hali için lütfen üzerine tıklayın;

terramedusa-kara-para-2013

En ünlü kara para aklama sistemi

liberty-reserve-kurucusu-tutuklandiLiberty Reserve bir ödeme sistemi ve sanal para birimi olarak PayPal benzeri bir hizmet veriyordu. Fakat geçen hafta ABD yetkilileri tarafından kapatıldı ve sahibi Arthur Budovsky Belanchuk İspanya’da tutuklandı.

Liberty Reserve sahibi Belanchuk, Kosta Rika vatandaşı ve Ukrayna asıllı. 2011 yılından itibaren kara para aklama iddalarıyla yüzyüze. Belanchuk’un şirketleri, Liberty Reserve dahil olmak üzere Kosta Rika’da bulunuyordu. Liberty Reserve eskiden beridir çocuk pornografisi, uyuşturucu trafiği, hacklenen kuruluşlarının bilgilerinin takas edilmesi, kredi kartı ve finansal bilgilerin ticareti için ödeme altyapısı sağlamak gibi konularla birlikte anılıyordu.

Liberty Reserve firmasının suçlular için yarattığı avantaj kayıt olurken ve transferleri gerçekleştirirken bir e-posta adresi dışında çok az kişisel bilgi talep etmesiydi. Bu şekilde çalışan ödeme sistemi siber mafya ve hackerlar tarafından yasadışı alışverişte Bitcoin ile birlikte en çok kullanılan para birimi haline gelmişti.liberty-reserve-kapatildi

Şimdi firma yetkilisi 6 kişi, 6 milyar dolarlık kara para aklama suçlaması ile karşı karşıya. Siber suçluların ana ödeme merkezlerinden görülen Liberty Reserve, dünya çapında 1 milyon üyeye sahipti ve bu üyeler yıllık 12 milyon işlem yaparak yasadışı para trafiği yaratıyorlardı.

Şirketin sahibi Budovsky ve ortağı şu an 5 yıl hapis ve lisanssız olarak para transferi yaptığı, bankacılık yasalarını çiğnediği ve kara para akladığı için ayrıca ceza alma riskiyle karşı karşıya. Benzer şekilde suçlular için ödeme altyapısı sunan Silver Reserve ve E-Gold 2005 yılında ABD yetkilileri tarafından kapatılmıştı. Bu gidişle gelecekte siber suçluların kullanacağı altyapının dağıtık olarak çalışan ve tam bir anonimlik sağlayan Bitcoin tarafına yöneleceği düşünülüyor.